Инновации в борьбе с финансовыми преступлениями

Инновации в борьбе с финансовыми преступлениями

Росфинмониторинг, основной орган по контролю за финансовыми потоками, может скоро получить доступ к информации о денежных переводах, проводимых через Систему быстрых платежей (СБП) и платёжную систему «Мир». Эта инициатива направлена на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, что стало актуальной темой для обсуждения в Госдуме. На пленарном заседании, состоявшемся 24 сентября, депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

Основные положения законопроекта

В соответствии с новым законопроектом, Росфинмониторинг сможет запрашивать данные о транзакциях в Национальной системе платежных карт (НСПК). Это позволит более эффективно выявлять ситуации, связанные с легализацией преступных доходов.

  • Доступ к данным СБП и системы «Мир» даст возможность быстрее реагировать на финансовые угрозы.
  • Законопроект предполагает взаимодействие с Банком России для соблюдения установленных процедур.

Цель и угрозы

По мнению членов Комитета по бюджету и налогам, усиление безопасности финансовой системы не только важно для стабильности экономики, но также защищает граждан от мошенничества и других преступных действий. Это заявление было сделано Никитой Чаплиным, который подчеркнул, что современные технологии, такие как быстрые платежи, требуют правового регулирования, чтобы предотвратить их использование в преступных целях.

Чаплин отметил, что законопроект нацелен на создание эффективной системы взаимодействия между Росфинмониторингом и ключевыми игроками на рынке. Это значительно упростит выявление и предотвращение попыток финансирования терроризма.

Защита интересов граждан

По словам депутата, создание сбалансированного подхода в этом законопроекте подразумевает, что все действия будут согласованы с Банком России, что исключит произвол и обеспечит соблюдение необходимых процедур. Важно, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, осуществляя финансовые операции.

Таким образом, инициатива по внесению изменений в законопроект станет важным шагом на пути к защите экономических интересов россиян и обеспечению прозрачности финансового рынка.

Источник: Парламентская газета

Лента новостей