На XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию прошел круглый стол Росфинмониторинга
Сотрудники Росфинмониторинга в составе российской межведомственной делегации во главе с статс-секретарем - заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым приняли участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Абу – Даби (ОАЭ).
На полях XV Конгресса ООН представители Росфинмониторинга совместно с коллегами из Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провели круглый стол по теме «Современные тенденции финансирования запрещенной законом деятельности (опыт подразделений финансовой разведки и компетентных ведомств)».
В мероприятии приняли участие делегаты более чем из 20 стран. С докладами выступили аналитики подразделений финансовой разведки из Ганы, Египта, Кубы, России и Палестины.
Участники обсудили:
вопросы противодействия использованию современных технологий в преступных целях;
меры реагирования на современные вызовы и риски, связанные с финансированием терроризма и экстремизма.
В мероприятии приняли участие сотрудники профильных подразделений Росфинмониторинга Алексей Самарин, Борис Торопов, Иван Анисимов и Захар Каретников.
Алексей Самарин рассказал о роли финансовой разведки России в системе пресечения финансирования противоправной деятельности.
Как отметил выступающий, в российской практике используются несколько взаимосвязанных механизмов пресечения финансирования терроризма:
замораживание денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, включённых в Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
замораживание активов по решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
«Для незамедлительного доведения решений до кредитных организаций или иных финансовых институтов используется личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга. Через личный кабинет финансовые организации получают актуальные версии Перечня, решения Межведомственной комиссии и постановления о приостановлении операций, проводят сверку клиентских баз и направляют сообщения о принятых мерах. В результате управленческое решение быстро преобразуется в конкретное действие по недопущению движения активов», - сказал Алексей Самарин.
Представитель Росфинмониторинга подчеркнул необходимость укрепления прямого взаимодействия между финансовыми разведками и компетентными органами, оперативного рассмотрения и исполнения запросов, постоянного совершенствования цифровых каналов связи с частным сектором.
Подчеркнута важность совместной работы в области противодействия финансированию терроризма и дальнейшего развития информационного обмена между финансовыми разведками разных стран для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Подробнее на сайте
