Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая с 2022 по 2024 года вывела по фиктивным документам за границу 2,5 млрд рублей, сообщили в СК.
В состав ОПГ входил бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии. Он организовал незаконный вывод более 2,5 млрд рублей из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Средства переводились за рубеж через фиктивные договоры займа по его указанию. Всего совершено около 500 транзакций.
Пятеро членов преступной группы задержали, один находится в международном розыске. Двое участников финансировали ВСУ и снабжали их транспортными средствами.
Возбуждены уголовные дела.
