Представитель Росфинмониторинга принял участие в 29-м заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ
Cотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу, представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР) Алексей Самарин выступил на 29-м заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ (СРМО), которое прошло в Баку (Азербайджан).
На повестке дня вопросы противодействия незаконной миграции, совершенствования национального законодательства и сотрудничества с международными организациями в этой сфере, а также цифровизации систем, направленных на управление миграционными процессами.
Как отметил Алексей Самарин, миграционный фактор является объектом особого внимания подразделений финансовой разведки:
«Нам известно много случаев использования платежных реквизитов мигрантов в так называемых дробовых схемах для отмывания доходов. В частности, на территории Российской Федерации около 30% всех дропов - это нерезиденты. Отмечаем продолжающиеся попытки преступников извлекать нелегальный доход при организации незаконных каналов миграции».
Выступающий подчеркнул важность укрепления взаимодействия профильных структур стран региона под эгидой СРПФР для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с незаконной миграцией.
