ФСБ и СК сообщили о раскрытии схемы по выводу из России 2,5 миллиардов рублей.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России», говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Владельцы международного холдинга систематически выводили из России деньги из микрокредитных организаций. Бенефициар холдинга является гражданином Латвии.
Деньги направлялись в том числе на финансирование ВСУ и поддержку террористической деятельности на территории России.
«Участниками преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей», заявила представитель СК генерал-майор Петренко.
Задержаны пять фигурантов. Один объявлен в международный розыск.
Их имена, а также названия компаний, через которые деньги выводились из России не называются.
