В Самарской области вынесен приговор 29 участникам преступного сообщества, получившим в результате обналичивания денежных средств преступный доход на сумму более 151 млн рублей
Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 29 лиц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных иными лицами преступным путем, в особо крупном размере).
Судом установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2019 года участники преступного сообщества под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вели на территории г. Тольятти незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичиваниеденежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей.
Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы, руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в г. Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил двадцати шести виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 19 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.
Трое виновных приговорены к принудительным работам на срок от 2,5 лет до 4 лет.
