В результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и ФСБ ликвидирована группировка, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей. В Москве, Петербурге и Самаре задержаны пятеро сотрудников микрофинансовой организации. Их обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии терроризму. Изощренную схему по выводу огромных сумм, как считают оперативники, организовал гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. Суммы перечислялись на счета иностранных фирм под видом фиктивного исполнения договоров займа. https://smotrim.ru/video/3021716
